mg免费送彩金|招商局蛇口工业区控股股份有限公司 第二届董事会2019年第十一次临时会议决议公告

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mg免费送彩金,证券代码:001979 证券简称:招商蛇口 公告编号:【cmsk】2019-128

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司第二届董事会2019年第十一次临时会议通知于2019年10月23日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2019年10月24日,会议以通讯方式举行。会议应到董事7人,实到董事7人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

一、关于修订《公司章程》的议案

修订详情见公司今日披露的《公司章程》修订对照表及《公司章程》(修订稿),本议案经股东大会审议通过后,公司将同步修改《董事会议事规则》相关内容,修订内容详见今日披露的《修订对照表》及《董事会议事规则》(修订稿)。

二、关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的议案

详见公司今日披露的《关于调整公司股票期权首次授予计划对标企业的公告》。

三、关于聘任公司高级管理人员的议案

因工作安排原因,许永军先生已辞去公司总经理职务,辞任后,许永军先生仍担任公司董事长职务。

根据董事长推荐,经董事会提名委员会提名,董事会同意聘任蒋铁峰先生为公司总经理,任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

四、关于提名第二届董事会董事候选人的议案

董事会同意提名蒋铁峰先生、朱文凯先生为公司第二届董事会董事候选人。

五、关于召开2019年第二次临时股东大会的议案

董事会同意公司于2019年11月11日在深圳蛇口召开2019年第二次临时股东大会。详见公司今日披露的《关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》。

公司董事许永军、褚宗生、罗慧来、刘伟作为股票期权首次授予计划激励对象,回避了对议案二的表决,非关联董事以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了议案二;其余议案董事会均以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过。其中,议案一、议案二、议案四尚需提交股东大会审议。

特此公告。

附件:相关人员简历

招商局蛇口工业区控股股份有限公司

董 事 会

二一九年十月二十五日

附件:

相关人员简历

蒋铁峰:男,46岁,高级工程师。毕业于华中理工大学土木工程系建筑工程专业,获学士学位,后就读于清华大学,获工学硕士学位。现任本公司总经理、华东区域总经理、江南区域总经理。历任招商局地产控股股份有限公司南京富城房地产开发有限公司总经理助理、南京公司副总经理、南京公司总经理;本公司南京公司总经理、华东区域常务副总经理、华东区域总经理、公司副总经理。

朱文凯:男,51岁,高级经济师。毕业于武汉理工大学交通运输管理工程专业,获硕士学位。现任招商局海南开发投资有限公司总经理。历任蛇口招商港务股份有限公司总经理助理;深圳蛇口招港实业发展有限公司总经理;深圳招商房地产有限公司策划部经理、营销中心总经理、总经理助理、副总经理;招商局地产控股股份有限公司副总经理;本公司常务副总经理。

蒋铁峰先生被授予公司股票期权267,000份、参与员工持股计划份额为50,000股、通过二级市场持有公司股票33,000股。朱文凯先生被授予公司股票期权462,000份、参与员工持股计划份额为127,119股、通过二级市场持有公司股票53,027股。

蒋铁峰先生、朱文凯先生与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系。蒋铁峰先生不存在不得提名为董事、不得担任高级管理人员的情形,朱文凯先生不存在不得提名为董事的情形。上述人员具备相关法规规章和《公司章程》要求的任职资格,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查,未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,不是失信被执行人。

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